İzinsiz Forex Operasyonunda 26 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzinsiz forex işlemlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
İstanbul merkezli gerçekleştirilen izinsiz forex operasyonu, çok sayıda şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, organize bir yapı tespit edildi.
SPK Raporu ile Başlatılan Soruşturma
Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet üzerinden yetkisiz forex işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.
Kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşlara ulaşıldığı, yatırım vaadiyle yönlendirme yapıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Gelirler Paravan Şirketlere Aktarıldı
Teknik ve mali incelemeler sonucunda elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden transfer edildiği ortaya kondu. Şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri değerlendirildi.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, Antalya, Sakarya, Ankara ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Soruşturma Sürüyor
Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve izinsiz yatırım faaliyetlerine yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.